غسيل الأموال بعد جمعها بطرق غير مشروعة

2020-07-08T22:20:09+03:00
2020-07-08T22:20:14+03:00
أخبار
ياسمين سليم قناوي8 يوليو 2020آخر تحديث : منذ 5 أشهر
غسيل الأموال بعد جمعها بطرق غير مشروعة

من القضايا الهامة التي تواجه المجتمع هي قضايا غسيل الأموال التي يقوم بها المجرمون بعد جمع هذه الأموال بطرق غير مشروعة  ولذلك تواصل النيابة العامة التحقيق في احدى هذه القضايا وتوجه الاتهام ل  ٨من المجرمين الذين يمارسون عملية غسيل الأموال

وهذه العملية يقوموا بها بعدد جمع الأموال عن طريق العمل في تجارة المخدرات والمشروعات غير القانونية التي يرفضها القانون ومن خلال البحث والتحريات التي قامت بها النيابة العامة لغسيل الأموال وجدت تسجيلات على الهواتف الخاصة بهؤلاء المجرمين

موجهة إلى عملائهم  وتبين من خلالها نوع الأعمال والحساب الخاص برصيدهم في البنوك وبيان بحساب الصرف والإيداع للعملاء الذين يعملون لحسابهم وأنهم يخفون تجارتهم وراء أعمال وهمية مثل صناعة  الطوب الحفارات والمكن واللوادر 

كل هذا حتى يخفوا المشاريع غير الشرعية ولقد تم رصد حوالي ٢٥مليون جنيه بخلاف المستندات الخاصة بأعمال المخدرات التي حصلوا عليها من هذه التجارة الغير مشروعة ومن خلال اجراء البحث عن طريق النيابة العامة تم الحصول

 على أدلة تبين منها أسماء العملاء الذين يعملون لحساب هؤلاء المجرمين ويخفون جرائمهم وراء إنشاء العقارات وبناء منشآت لتخفي وراءها تجارة المخدرات المشروعات الغير قانونية.  وبعد مواجهة  هؤلاء المجرمين خصوصا انهم اقروا واعترفوا بهذه الجرائم

وذلك بعد إجراء تحقيقات وتحريات وبعد التنسيق مع قطاع الأمن العام وبعد ان أقروا بصحة هذه الإجراءات وكل ما تم  من بحث تم تحويلهم الى المحاكمة لتسلمهم الى النيابة العامة  لغسيل الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ويجب على الدولة

وضع كل القوانين اللازمة لمحاسبة كل مجرم يحاول ان يقوم بهذه الأعمال حتى لا تزداد الجرائم في المجتمع حيث أنهم يتخذون من التجارة ستار لهم يخلفون ورائهم تجارة غير مشروعة هذه التجارة تعود بالضرر على المجتمع وعلى شباب المجتمع

 الذي يتعاطى هذه المخدرات والهدف من ذلك هو عدم الرقي بشباب المجتمع والوقوع به متاهة المخدرات وكل مواطن تظهر عليه الثروة فجأة يقال له من اين لك هذا المصدر الذي حصلت عليه من هذه الأموال.

رابط مختصر