استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات مزاولي الأنشطة الإجرامية وحصر أصولهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم العامة الأموال مخصصة لقطاع مكافحة الجرائم المتعلقة بالمال العام والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المكلفة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص. – لديه معلومات جنائية ويقيم بمحافظة القاهرة.
وذلك بسبب قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تداول العملات الأجنبية غير المشروعة خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء أصلها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها جاءت. من الجهات الشرعية من خلال شراء الوحدات السكنية وتأسيس الأعمال وشراء السيارات والمقطورات.
وتقدر عمليات غسيل الأموال التي قام بها المذكورون بـ50 مليون جنيه.
التعليقات